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                川金诺:2016年度股东大会法律意见书

                发布时间:2017-05-09 点击:

                 国浩律师(深圳)事务所                                      法律意见书




                                            国浩律师(深圳)事务所

                                     关于昆明川金诺化工股份有限公司 www.addurlengine.com

                                           2016年度股东大会法律意见书



                致:昆明川金诺化工股份有限公司 www.addurlengine.com

                    国浩律师(深圳)事务所(以下简称“本所”)接受昆明川金诺化工股份有
                限公司(以下简称“公司”或“川金诺”)的委托,指派王彩章律师、张良涛律
                师(以下简称“本所律师”)出席公司2016年度股东大会(以下简称“本次股东
                大会”或“本次会议”)im体育app手机下载,对本次股东大会的合法性进行见证。本所律师根据《中
                华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《上市公司股东大会规则》
                等法律、法规和规范性法律文件以及《昆明川金诺化工股份有限公司章程》(以
                下简称“《公司章程》”)的规定,就公司本次股东大会的召集、召开程序im体育app手机下载、出
                席会议人员的资格im体育app手机下载、召集人的资格、表决程序和表决结果等有关事宜出具本法律
                意见书。

                    在本法律意见书中,本所律师仅对本次股东大会的召集、召开程序、出席会
                议人员资格、召集人的资格im体育app手机下载、表决程序以及表决结果是否符合相关法律、法规、
                其他规范性文件及《公司章程》的规定发表意见,不对会议审议的议案内容以及
                这些议案所表述的事实或数据的真实性及准确性发表意见im体育app手机下载。

                    按照律师行业公认的业务标准im体育app手机下载、道德规范和勤勉尽责精神,本所律师对本次
                股东大会的相关资料和事实进行了核查和验证im体育app手机下载,现发表法律意见如下:

                    一、本次股东大会的召集与召开程序

                    经本所律师核查,2017年4月7日,公司召开第二届董事会第十五次会议im体育app手机下载,审
                议通过了《关于召开2016年度股东大会的议案》,决定于2017年5月5日(星期五)
                上午10:00召开本次股东大会。


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                  国浩律师(深圳)事务所                                       法律意见书




                    2017年4月10日,公司董事会在巨潮资讯网等媒体上向公司股东发布了《昆明
                川金诺化工股份有限公司关于召开2016年年度股东大会通知》,公告了本次股东
                大会召开时间im体育app手机下载、召开地点im体育app手机下载、召开方式、审议事项、表决方式、股权登记日、联系
                人和联系方式等内容,公司已按相关规定对议案的内容进行了充分披露。

                    本次股东大会于2017年5月5日(星期五)上午10:00在云南省昆明市东川区铜
                都镇四方地工业园区川金诺公司会议室召开。通过深圳证券交易所交易系统进行
                网络投票的具体时间为:2017年5月5日上午9:30-11:30、下午13:00-15:00;通过深
                圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2017年5月4日下午15:00至2017
                年5月5日下午15:00。

                    本次股东大会由公司董事长刘甍先生主持,会议召开的时间、地点及其他事
                项与本次股东大会通知的内容一致。

                    本所律师认为im体育app手机下载,本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公
                司股东大会规则》等法律、法规和规范性法律文件以及《公司章程》的规定。

                    二im体育app手机下载、出席本次股东大会的人员资格

                    1、本次股东大会的召集人

                    本次股东大会的召集人为公司董事会。

                    2、出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表

                    参加本次股东大会的股东及股东授权委托代表共【15】名im体育app手机下载,代表有表决权的
                股份数【54,837,153】股,占公司股份总数的【58.7373】%;公司董事、监事、高
                级管理人员及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东(以下简称
                “中小投资者”)共【5】名im体育app手机下载,代表有表决权的股份数【2,150,524】股,占公司股
                份总数的【2.3035】%。其中:

                    (1)出席现场会议的股东及股东授权委托代表共【13】名,代表有表决权的
                股份数【54,813,357】股,占公司股份总数的【58.7118】%;

                    (2)通过网络投票系统出席本次股东大会的股东共【2】名,代表有表决权
                的股份数【23,796】股,占公司股份总数的【0.0255】%。

                    基于网络投票股东资格系在其进行网络投票时,由深圳证券交易所交易系统

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                和互联网投票系统进行认证,因此本所律师无法对网络投票股东资格进行确认im体育app手机下载。
                在参与网络投票的股东代表资格均符合有关法律法规及《公司章程》的前提下,
                经验证,本所律师认为上述股东及股东授权委托代表具有出席本次股东大会并行
                使投票表决权的合法资格im体育app手机下载。

                    3、出席im体育app手机下载、列席本次股东大会的其他人员

                    出席本次股东大会的其他人员为公司的董事、监事和董事会秘书以及本所律
                师,列席本次股东大会的其他人员为公司的高级管理人员。

                    本所律师认为,出席本次股东大会现场会议的人员、召集人的资格符合《公
                司法》、《上市公司股东大会规则》以及《公司章程》的规定,合法有效im体育app手机下载。

                    三、本次股东大会的表决方式im体育app手机下载、表决程序及表决结果

                    出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表就会议通知中列明的事项,以
                现场记名投票以及网络投票方式逐项进行了表决。在表决结束后,按《公司章程》
                及《上市公司股东大会规则》规定指定了股东代表im体育app手机下载、监事和本所律师进行计票、
                监票,并当场公布了表决结果。具体表决结果如下:

                    1、《2016年度董事会工作报告》

                    表决结果:同意【54,834,853】股,占出席本次会议有效表决权股份总数的
                【99.9958】%im体育app手机下载;反对【2,300】股im体育app手机下载,占出席本次会议有效表决权股份总数的【0.0042】%;
                弃权【0】股,占出席本次会议有效表决权股份总数的【0.00】%im体育app手机下载。

                    此议案获得通过。

                    公司独立董事在本次股东大会上进行了述职。

                    2、《2016年监事会工作报告》

                    表决结果:同意【54,834,853】股,占出席本次会议有效表决权股份总数的
                【99.9958】%;反对【2,300】股,占出席本次会议有效表决权股份总数的【0.0042】%;
                弃权【0】股,占出席本次会议有效表决权股份总数的【 0.00】%。

                    此议案获得通过。

                    3、《2016年财务决算报告》

                    表决结果:同意【54,834,853】股,占出席本次会议有效表决权股份总数的
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                【99.9958】%;反对【2,300】股,占出席本次会议有效表决权股份总数的【0.0042】%;
                弃权【0】股,占出席本次会议有效表决权股份总数的【0.00】%。

                    此议案获得通过。

                    4、《2016年度利润分配的预案》

                    表决结果:同意【54,834,853】股,占出席本次会议有效表决权股份总数的
                【99.9958】%;反对【2,300】股,占出席本次会议有效表决权股份总数的【0.0042】%;
                弃权【0】股im体育app手机下载,占出席本次会议有效表决权股份总数的【 0.00】%。

                    其中中小投资者表决情况为:同意【2,148,224】股im体育app手机下载,占出席会议中小股东(含
                网络投票)所持股份总数的【99.893】%;反对股份【2,300】股im体育app手机下载,占出席会议中
                小股东(含网络投票)所持股份总数的【0.107】%;弃权股份【0】股,占出席会
                议中小股东(含网络投票)所持股份总数的【0.00】%。

                    此议案获得通过。

                    5、《关于2017年部分董事、监事及高级管理人员薪酬标准的议案》

                    表决结果:同意【54,834,853】股,占出席本次会议有效表决权股份总数的
                【99.9958】%;反对【2,300】股,占出席本次会议有效表决权股份总数的【0.0042】%im体育app手机下载;
                弃权【0】股im体育app手机下载,占出席本次会议有效表决权股份总数的【 0.00】%im体育app手机下载。

                    其中中小投资者表决情况为:同意【2,148,224】股,占出席会议中小股东(含
                网络投票)所持股份总数的【99.893】%;反对股份【2,300】股,占出席会议中
                小股东(含网络投票)所持股份总数的【0.107】%im体育app手机下载;弃权股份【0】股,占出席会
                议中小股东(含网络投票)所持股份总数的【0.00】%im体育app手机下载。

                    此议案获得通过。

                    6、《关于续聘2017年度外部审计机构的议案》

                    表决结果:同意【54,834,853】股,占出席本次会议有效表决权股份总数的
                【99.9958】%;反对【2,300】股im体育app手机下载,占出席本次会议有效表决权股份总数的【0.0042】%;
                弃权【0】股,占出席本次会议有效表决权股份总数的【 0.00】%。

                    其中中小投资者表决情况为:同意【2,148,224】股,占出席会议中小股东(含
                网络投票)所持股份总数的【99.893】%;反对股份【2,300】股,占出席会议中

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                小股东(含网络投票)所持股份总数的【0.107】%im体育app手机下载;弃权股份【0】股im体育app手机下载,占出席会
                议中小股东(含网络投票)所持股份总数的【0.00】%im体育app手机下载。

                    此议案获得通过im体育app手机下载。

                    7、《关于2016年度日常关联交易情况im体育app手机下载、2017年度日常关联交易预计及对外担
                保的议案》

                    关联股东刘甍已回避表决im体育app手机下载。

                    表决结果:同意【13,461,689】股im体育app手机下载,占出席本次会议有效表决权股份总数的
                【99.9829】%;反对【2,300】股,占出席本次会议有效表决权股份总数的【0.0171】%im体育app手机下载;
                弃权【0】股,占出席本次会议有效表决权股份总数的【0】%。

                    其中中小投资者表决情况为:同意【2,148,224】股im体育app手机下载,占出席会议中小股东(含
                网络投票)所持股份总数的【99.893】%im体育app手机下载;反对股份【2,300】股,占出席会议中
                小股东(含网络投票)所持股份总数的【0.107】%;弃权股份【0】股,占出席会
                议中小股东(含网络投票)所持股份总数的【0.00】%。

                    此议案获得通过。

                    本所律师认为,本次股东大会的表决方式im体育app手机下载、表决程序和表决结果符合《上市
                公司股东大会规则》以及《公司章程》的规定,表决结果合法有效。

                    四、结论意见

                    综上所述,本所律师认为,公司2016年度股东大会召集及召开程序im体育app手机下载、召集人
                和出席现场会议人员的资格及本次股东大会的表决程序均符合有关法律、法规im体育app手机下载、
                规范性文件及《公司章程》的规定,公司本次股东大会通过的决议合法有效。

                    本所同意本法律意见书随公司本次股东大会其它信息披露资料一并上报及公
                告,未经本所同意请勿用于其他任何目的。

                    本法律意见书正本叁份im体育app手机下载,无副本。

                    (以下无正文im体育app手机下载,下接签署页)




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                  国浩律师(深圳)事务所                                    法律意见书




                    【本页无正文im体育app手机下载,为《国浩律师(深圳)事务所关于昆明川金诺化工股份有限
                公司2016年度股东大会法律意见书》之签署页】




                    国浩律师(深圳)事务所



                    负责人:                          见证律师:

                                     张敬前                        王彩章




                                                                   张良涛


                昆明川金诺化工股份有限公司 www.addurlengine.com
                                                                      2017年5月5日


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