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                川金诺:2016年度股东大会决议公告

                发布时间:2017-05-09 点击:

                证券代码:300505          证券简称:川金诺          公告编号:2017-025


                                   昆明川金诺化工股份有限公司www.addurlengine.com
                                      2016年度股东大会决议公告


                       本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有

                   虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
                特别提示:
                    1、本次股东大会无增加im体育app手机下载、变更im体育app手机下载、否决议案的情况。
                    2、本次股东大会以现场会议im体育app手机下载、网络投票相结合的方式召开。
                一、会议召开情况
                    1、现场会议召开时间:2017年5月5日(星期五)上午10:00
                    2im体育app手机下载im体育app手机下载、网络投票时间:2017年5月4日至2017年5月5日
                    (1)通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2017年5
                月5日上午9:30-11:30、下午13:00-15:00。
                    (2)通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为: 2017年5月4
                日下午15:00至2017年5月5日下午15:00im体育app手机下载。
                    3、现场会议召开地点:昆明市东川区四方地工业园昆明川金诺化工股份有
                限公司会议室。
                    4、会议出席情况
                    出席本次会议的股东15人,代表股份数54,837,153股im体育app手机下载,占公司有表决权股份
                总数93,360,000股的58.7373%, 公司董事im体育app手机下载、监事、高级管理人员及单独或合计
                持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东(以下简称“中小投资者”)共5人,
                代表有表决权的股份数2,150,524股,占公司股份总数的2.3035%。
                    其中:参加现场投票的股东13人im体育app手机下载,代表股份数54,813,357股im体育app手机下载,占公司有表决
                权股份总数的58.7118%im体育app手机下载;通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统投票的
                股东2名,代表股份数23,796股,占公司有表决权股份总数的0.0255%。
                    本次会议由董事会召集,董事长刘甍先生主持。公司董事、监事和高级管理
                人员、公司聘请的见证律师及保荐机构相关人员出席了会议im体育app手机下载。本次会议的召集、
                召开符合《公司法》im体育app手机下载、《公司章程》和《股东大会议事规则》的相关规定im体育app手机下载。
                二、议案审议情况
                    本次股东大会以现场记名投票和网络投票的表决方式,审议通过了以下议
                案:
                1、审议通过《2016 年度董事会工作报告》
                    表决结果:同意54,834,853股im体育app手机下载,占出席会议所有股东所持股份的99.9958%im体育app手机下载;
                反对2,300股,占出席会议所有股东所持股份的0.0042%im体育app手机下载;弃权0股,占出席会议
                所有股东所持股份的0.00%im体育app手机下载。
                    独立董事向本次股东大会进行述职
                    本议案表决结果为通过。
                2、审议通过《2016 年度监事会工作报告》
                    表决结果:同意54,834,853股,占出席会议所有股东所持股份的99.9958%;
                反对2,300股,占出席会议所有股东所持股份的0.0042%;弃权0股,占出席会议
                所有股东所持股份的0.00%。
                    本议案表决结果为通过。
                3、审议通过《2016 年财务决算报告》
                    表决结果:同意54,834,853股,占出席会议所有股东所持股份的99.9958%;
                反对2,300股,占出席会议所有股东所持股份的0.0042%;弃权0股,占出席会议
                所有股东所持股份的0.00%。
                    本议案表决结果为通过。
                4im体育app手机下载、审议通过《2016 年度利润分配的预案》
                    表决结果:同意54,834,853股,占出席会议所有股东所持股份的99.9958%;
                反对2,300股im体育app手机下载,占出席会议所有股东所持股份的0.0042%;弃权0股,占出席会议
                所有股东所持股份的0.00%。
                   其中中小投资者表决情况为:同意2,148,224股,占出席会议中小股东(含网
                络投票)所持股份总数的99.893%;反对股份2,300股,占出席会议中小股东(含
                网络投票)所持股份总数的0.107%;弃权股份0股,占出席会议中小股东(含网
                络投票)所持股份总数的0.00%。
                    本议案表决结果为通过。
                5、审议通过《关于 2017 年部分董事、监事及高级管理人员薪酬标准》的议案
                    表决结果:同意54,834,853股im体育app手机下载,占出席会议所有股东所持股份的99.9958%;
                反对2,300股,占出席会议所有股东所持股份的0.0042%;弃权0股,占出席会议
                所有股东所持股份的0.00%。
                   其中中小投资者表决情况为:同意2,148,224股,占出席会议中小股东(含网
                络投票)所持股份总数的99.893%;反对股份2,300股im体育app手机下载,占出席会议中小股东(含
                网络投票)所持股份总数的0.107%;弃权股份0股,占出席会议中小股东(含网
                络投票)所持股份总数的0.00%。
                    本议案表决结果为通过。
                6、审议通过《关于续聘 2017 年度外部审计机构》的议案
                    表决结果:同意54,834,853股,占出席会议所有股东所持股份的99.9958%;
                反对2,300股,占出席会议所有股东所持股份的0.0042%;弃权0股im体育app手机下载,占出席会议
                所有股东所持股份的0.00%。
                   其中中小投资者表决情况为:同意2,148,224股,占出席会议中小股东(含网
                络投票)所持股份总数的99.893%im体育app手机下载im体育app手机下载;反对股份2,300股,占出席会议中小股东(含
                网络投票)所持股份总数的0.107%;弃权股份0股im体育app手机下载,占出席会议中小股东(含网
                络投票)所持股份总数的0.00%。
                    本议案表决结果为通过。
                7、审议通过《关于 2016 年度日常关联交易情况im体育app手机下载、2017 年度日常关联交易预计
                及对外担保的议案》
                    表决结果:同意13,461,689股,占出席会议所有股东所持股份的99.9829%;
                反对2,300股im体育app手机下载,占出席会议所有股东所持股份的0.0171%im体育app手机下载;弃权0股im体育app手机下载,占出席会议
                所有股东所持股份的0.00%im体育app手机下载im体育app手机下载。
                   其中中小投资者表决情况为:同意2,148,224股,占出席会议中小股东(含网
                络投票)所持股份总数的99.893%;反对股份2,300股,占出席会议中小股东(含
                网络投票)所持股份总数的0.107%;弃权股份0股,占出席会议中小股东(含网
                络投票)所持股份总数的0.00%。

                    回避表决情况:在审议此议案时,关联股东刘甍回避表决im体育app手机下载。
                    本议案表决结果为通过。
                三im体育app手机下载、律师出具的法律意见
                    国浩律师(深圳)事务所王彩章im体育app手机下载、张良涛律师见证了本次股东大会并出具了
                《国浩律师(深圳)事务所关于昆明川金诺化工股份有限公司2016年度股东大会
                法律意见书》,认为:本次股东大会的召集、召开程序、召集人资格、出席本次
                股东大会的人员资格以及本次股东大会的表决程序和表决结果符合《公司法》、
                《股东大会规则》及《公司章程》的规定,本次股东大会决议合法有效。
                四、备查文件
                    1、《昆明川金诺化工股份有限公司2016年度股东大会决议》;
                    2、《国浩律师(深圳)事务所关于昆明川金诺化工股份有限公司2016年度
                股东大会法律意见书》。
                    特此公告。




                                                           昆明川金诺化工股份有限公司 www.addurlengine.com
                                                                    董 事 会
                                                                  2017年5月5日




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